Уважаемые акционеры ОАО «Белэлектромонтажналадка»
30 марта 2020 года
состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Белэлектромонтажналадка»,
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105А
Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105А, корпус 1 (выставочный павильон).
Повестка дня собрания:
1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и задачах на 2020 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2019 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2019 году.
4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
6. Утверждение распределения полученной чистой прибыли за 2019 год.
7. Утверждение основных направлений использования чистой прибыли в 2020 году.
8. Утверждение дивидендов за 2019 год.
9. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
11. Согласование заключения в установленном законодательством порядке Договора о взаимодействии учреждения образования с организацией - заказчиком кадров при подготовке специалистов между Белорусским национальным техническим университетом и ОАО «Белэлектромонтажналадка».
12. О внесении изменений в устав.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105А (планово-экономический отдел), в рабочие дни (понедельник-пятница) с 20 по 29 марта 2020 г. с 9:00 до 16:00, 30 марта 2020 г. – по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 13:00 до 13:50 по адресу: г. Минск, ул. Плеханова, 105 А, корпус 1 (выставочный павильон).
Начало работы собрания – 30 марта 2020 г., в 14:00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 10 марта 2020 года.
Для регистрации иметь при себе следующие документы:
акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителю акционера – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность.