Навіны

Паважаныя акцыянеры ААТ "Белэлектрамантажналадка"

30 сакавіка 2015 года

адбудзецца чарговы агульны сход акцыянераў ААТ "Белэлектрамантажналадка",

размешчанага па адрасе: г. Мінск, вул. Пляханава, 105А

сход пройдзе па адрасе: г. Мінск, вул. Пляханава, 105А (актавая зала).

Парадак дня сходу:

1. Аб фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства ў 2014 годзе і задачах на 2015 год.
   
2. Справаздача Назіральнай рады аб працы ў 2014 годзе.
3. Справаздача рэвізійнай камісіі аб рабоце ў 2014 годзе.
4. Разгляд аўдытарскага заключэння па выніках правядзення штогадовага аўдыту Таварыства за 2014 год.
5. Зацвярджэнне гадавой справаздачы, бухгалтарскага балансу і справаздачы аб прыбытках і стратах за 2014 год.
6. Сцвярджэнне размеркавання атрыманага чыстага прыбытку ў 2014 годзе.
7. Сцвярджэнне асноўных напрамкаў выкарыстання чыстага прыбытку Таварыства ў 2015 годзе.
8. Сцвярджэнне дывідэндаў за 2014 год.
9. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут Таварыства.
10. Аб перадачы ў кампетэнцыю наглядальнай рады наступных пытанняў:

- рашэнне аб буйных здзелках Таварыства і здзелках Таварыства, у здзяйсненні якіх ёсць зацікаўленасць яго афіляваных асоб, у выпадках, прадугледжаных кіраўніком 12 статута ААТ "Белэлектрамантажналадка";

     - вызначэнне асноўных напрамкаў дзейнасці Таварыства;

     - рашэнне аб удзеле ў аб'яднаннях юрыдычных асоб, аб'яднаннях юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, якiя ствараюцца ў формах, прадугледжаных заканадаўчымі актамі;

     - рашэнне аб стварэнні, рэарганізацыі і ліквідацыі Таварыствам унітарных прадпрыемстваў;

     - зацвярджэнне ацэнкі кошту неграшовых укладаў у статутны фонд Таварыства на падставе заключэння аб ацэнцы і (або) экспертызы дакладнасці ацэнкі кошту неграшовага ўкладу;

     - рашэнне аб прадастаўленні бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі;

11. Аб адабрэнні заключэння дагавора субпадраду на выкананне будаўніча-мантажных работ паміж ЗАТ "Атамбудэкспарт" і ААТ "Белэлектрамантажналадка".
    
12.  Выбранне членаў Назіральнай рады і рэвізійнай камісіі.
13. Вызначэнне памеру ўзнагароджанняў і кампенсацыі расходаў членам наглядальнага савета, рэвізійнай камісіі Таварыства за выкананне імі сваіх абавязкаў.

З матэрыяламі, падрыхтаванымі да сходу, можна азнаёміцца на адрас: г. Мінск, вул. Пляханава, 105А (планава-эканамічны аддзел), у будныя дні з 23 па 30 сакавіка 2015 г. з 9.00 да 16.00.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 13.00 да 13.50 па месцы правядзення сходу.

  Пачатак працы збору - 30 сакавіка 2015 г., у 14-00.

Спіс акцыянераў для ўдзелу ў сходзе будзе складзены па стане рэестра на 1 сакавіка 2015 года.

Для рэгістрацыі мець пры сабе наступныя дакументы:

  акцыянеру Таварыства - пашпарт; прадстаўніку акцыянера - пашпарт і даверанасць.